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(8074)鉅橡-本公司董事會決議召開113年股東常會之公告

1.董事會決議日期:113/01/11
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第10屆董事8席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東提案暨董事提名之期間及處所如下，受理期間：113/01/22~113/01/31
受理處所：台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號(本公司財務課)