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(1583)程泰-本公司董事會決議召集113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號(中科分公司二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會審查報告書。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條之一規定,自民國113年4月12日起至113年4月22日止受理股東就本次股東常會之書面提案。 受理處所:台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月18日至113年6月16日止。 |