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(6591)動力-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:動力科技股份有限公司會議室召開(新北市中和區建一路166號9樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、2024年度營業報告 2、2024年度審計委員會查核報告 3、2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4、2024年度盈餘分配現金股利情形報告 5、國內轉換公司債執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1、2024年營業報告書及財務報表 2、2024年盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1、修訂「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項: 1、全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: 1、解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: (1).債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 114年03月31日起至114年05月29日止 (2).受理股東提案及提名董事候選人公告審查標準及作業流程: 依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新北市中和區建一路166號9樓) 受理期間為自114年03月21日至114年03月31日止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案、提名董事候選人,若有股東提案,再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。 有下列情事之一,股東所提議案董事會得不列為議案: (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。 若有下列情事之一,股東所提名者董事會得不受理: (一).提名股東於公告受理期間外提出。 (二).提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。 (三).提名人數超過應選名額。 (四).提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。 (五).被提名人不符法定資格(法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』所列相關證明文件)。 (3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年04月29日至114年05月26日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。 |