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(2543)皇昌-本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/04/30 3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業概況 (2)本公司112年度審計委員會查核報告 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度決算表冊承認案 (2)本公司112年度盈餘分配承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案(新增議案) (2)盈餘轉增資發行新股案(新增議案) (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/02 12.停止過戶截止日期:113/04/30 13.其他應敘明事項:無 |