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(4121)優盛-公告本公司董事會決議召開一百一十二年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百一十一年度營業報告
(2)審計委員會查核一百一十一年度決算表冊報告
(3)一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司一百一十一年度背書保證辦理情形報告
(5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形
(6)修訂本公司「董事會議事規則」
(7)股東提案未列入議案說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百一十一年度決算表冊承認案
(2)本公司一百一十一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「背書保證作業辦法」修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
1.受理提案期間及方式:民國一一二年三月二十七日起至同年一一二年四月六日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，
於一一二年四月六日下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
2.受理提案處所:優盛醫學科技股份有限公司(台北市內湖區港墘路189號12樓)，聯絡單位:財務部，電話:02-2659-7888，分機604。
3.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，無庸再送董事會審查。