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(3540)曜越-董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度盈餘分配情形報告。 (4)112年度背書保證情形報告。 (5)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司董事選舉辦法案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項:無 |