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(2645)長榮航太-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號
財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度董事酬金分配情形報告。
(5)113年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告及財務報告案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
討論修正公司「章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間：114/03/17~114/03/26。