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(8421)旭源-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新埔鎮照門里集會所 地址:新竹縣新埔鎮照門里照鏡31號(照門派出所旁) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一一二年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」部份條文修訂案 (2)「股東會議事管理作業」部份條文修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下: (1)行使期間:民國113年04月24日起至113年05月21日止 (2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw |