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(8279)生展-公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事4人)案。
董事當選名單如下：
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：陳威仁
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：范滋庭
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：葉翠雯
獨立董事當選人:涂阿清
獨立董事當選人:王盛世
獨立董事當選人:李世傑
獨立董事當選人:黃昭媛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無