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(9935)慶豐富-本公司董事會決議變更112年股東常會召集事由(新加股東會議案)
1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉沿海路四段373號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)111年度現金股利分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書暨財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)111年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項:無。 |