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(6530)創威-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營運狀況報告案
(二)112年度審計委員會查核報告案
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積發放現金案
(二)修訂本公司「股東會議事管理辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向股東會提案，股東提案受理時間自113年3月22日起至113年4月3日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。
凡有意提案之股東請務必於113年4月3日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)