公開資訊觀測站重大訊息公告

(8383)千附-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第十七屆董事及獨立董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。