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(4729)熒茂-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國111年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(三)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
(四)111年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(五)111年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
討論修正本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無