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(2007)燁興-董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司投資性不動產之會計政策變動情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:本公司將於114年4月14日起至114年4月24日止，受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。
受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。
地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。
電話：(07)6111111分機530。