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(6931)青松健康-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一三年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞提列報告。
(4)、一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間為114年4月1日起114年至4月11日止，受理股東提案地點為本公司（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請以掛號方式寄送)，並?明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

依公司法第192條之1規定，公司受理持股1％以上股東提名申請期間為114年4月1日起114年至4月11日止，受理股東提名地點為本公司（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡欲辦理提名之股東，以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，但提名人數不得超過應選名額，並應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，被提名人為獨立董事者應檢附相關規定之文件。