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(3311)閎暉-董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/06/04
3.股東會召開地點:新北市淡水區奎柔山路73號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度與關係人重大交易情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度決算表冊案。
(2)承認一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/06
12.停止過戶截止日期:113/06/04
13.其他應敘明事項:無