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(1730)花仙子-董事會決議召開113年股東常會相關訊息

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(孔廟劇院)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)民國一百一十二年度營業報告。
2)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告。
3)民國一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4)民國一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告。
5)赴大陸投資情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1)承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
2)承認本公司民國一百一十二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選七席董事(含四名獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。