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(5386)青雲-董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國113年度私募普通股辦理情形報告。
(5)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬以私募普通股現金增資發行新股案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:114年3月19日起至114年3月31日止
受理股東提案場所:青雲國際科技(股)公司治理主管(地址：新北市中和區中正路716號6樓)。
受理方式:以書面方式
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:114/5/3起至114/5/31