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(6276)安鈦克-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、112年度營業報告。
(2)、112年度審計委員會查核報告。
(3)、112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)、112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)、112年度董事酬金報告。
(6)、私募有價證券辦理情形報告。
(7)、「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、112年度營業報告書及財務報表案。
(2)、112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「背書保證作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。