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(2535)達欣工-公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由
1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/05 3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號3樓(台北國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、一一三年度營業狀況報告。 (2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 (3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)、本公司募集公司債情形報告。 (5)、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)、承認一一三年度營業報告書及財務報告案。 (2)、承認一一三年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)、討論修訂『公司章程』部分條文案。 (2)、討論修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (3)、討論修訂『董事選舉辦法』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/07 12.停止過戶截止日期:114/06/05 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間:114年03月22日起至114年04月01日止;受理處所:達欣工程股份有限公司 財務部(地址:台北市敦化南路二段92號12樓,電話:27062929分機771)。 |