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(2535)達欣工-公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號3樓(台北國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一三年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)、本公司募集公司債情形報告。
(5)、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)、承認一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂『公司章程』部分條文案。
(2)、討論修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3)、討論修訂『董事選舉辦法』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間：114年03月22日起至114年04月01日止；受理處所：達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號12樓，電話:27062929分機771）。