公開資訊觀測站重大訊息公告
(3325)旭品-本公司董事會重要決議
1.事實發生日:113/03/08 2.公司名稱:旭品科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會主要之重要決議: (1)一一二年度決算表冊案 (2)一一二年度虧損撥補案 (3)一一二年度內部控制制度聲明書案 (4)擬訂本公司一一三年股東常會召開時間、地點及議程案 (5)訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |