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(6534)正瀚-創-公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/21 3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會查核報告書。 (3)一一二年度股東股息及紅利分派情形報告案。 (4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (5)本公司修訂「董事會議事規範」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/23 12.停止過戶截止日期:113/05/21 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第165條規定,自113年3月23日起至113年5月21日止停止股票過戶登記,最後過戶日113年3月22日,故現場過戶者請於113年3月22日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理本部,地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以113年3月22日郵戳為憑。 二、依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人,提名以董事九名(含三名獨立董事)為限,相關事宜如下: (1)受理期間:自113年3月11日起至113年3月20日下午五時止。 (2)受理提案處所:南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。 (3)凡有意提案或提名之股東應於113年3月20日下午五時前,將申請書表明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。 |