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(8109)博大-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:本公司地下室(台中市工業區22路36號)上午9:00 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度員工酬勞暨董事酬勞分配報告 (4)一一二年度盈餘分配股東現金股息報告 (5)資本公積發放現金股息報告 (6)本公司買回庫藏股份轉讓員工執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案 (2)承認一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)依據公司法第177條之1規定,本次股東常會股東得採電子方式行使股東表決權,行使期間為:自113年4月30日至113年5月27日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。 |