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(3570)大塚-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號26樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)一一二年度審計委員會查核報告書。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥計劃。 (4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172-1規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為本公司人事行政部(地址:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓),受理期間為自113年04月12日至113年04月22日16時止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案。 |