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(5525)順天-代重要子公司-建高工程(股)公司公告董監事任期屆滿改選及法人董事、監察人代表人名單
1.發生變動日期:112/10/02 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:順天建設股份有限公司 代表人:柯興樹 (2)董事:順天建設股份有限公司 代表人:柯啟煜 (3)董事:順天建設股份有限公司 代表人:林丙申 (4)監察人:順天建設股份有限公司 代表人:林益任 4.舊任者簡歷: (1)董事:代表人柯興樹 順天建設股份有限公司 董事長 (2)董事:代表人柯啟煜 順天建設股份有限公司 董事 (3)董事:代表人林丙申 順天建設股份有限公司 總經理 (4)監察人:代表人林益任 順天建設股份有限公司 董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:順天建設股份有限公司 代表人:柯興樹 (2)董事:順天建設股份有限公司 代表人:柯啟煜 (3)董事:順天建設股份有限公司 代表人:林丙申 (4)監察人:順天建設股份有限公司 代表人:林益任 6.新任者簡歷: (1)董事:代表人柯興樹 順天建設股份有限公司 董事長 (2)董事:代表人柯啟煜 順天建設股份有限公司 董事 (3)董事:代表人林丙申 順天建設股份有限公司 總經理 (4)監察人:代表人林益任 順天建設股份有限公司 董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:順天建設股份有份有公司(代表人柯興樹):30,000,000股 董事:順天建設股份有份有公司(代表人柯啟煜):30,000,000股 董事:順天建設股份有份有公司(代表人林丙申):30,000,000股 監察人:順天建設股份有份有公司(代表人林益任):30,000,000股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/09/29~112/09/28 11.新任生效日期:112/10/02~115/10/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全體出席董事同意通過選任柯興樹為建高工程(股)公司董事長 |