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(6869)雲豹能源-創-公告本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路1號B1樓。(寀蘴國際大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一二年度營業報告 (2)本公司民國一一二年度審計委員會查核報告書 (3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事運作之管理作業」案 (5)對關係人之重大捐贈案 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案 (2)本公司民國一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定,本公司召開股東會採電子方式行使表決權,並載明於股東會召集通知,其行使期間為113年5月28日至113年6月24日止。 |