公開資訊觀測站重大訊息公告
(4745)合富-KY-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。 (3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)2023年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)2023年度財務報表及營業報告書案。 (2)2023年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)「股東會議事規則」修訂案。 (4)「董事選任程序」訂定案。 (5)授權董事會決議修訂董事會議事規範案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: 依中華民國法令,訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下: (1)受理期間:自2024年3月15日起至2024年3月25日止。 (2)受理地點:台北市敦化南路二段76號23樓。 (3)受理處所:英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。 (4)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (5)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。 (6)其他股東提案未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程所列不列入議案之情形,俟受理提案期間屆滿後,擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。 本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下: (1)行使期間:自2024年4月29日至2024年5月26日止。 (2)電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw |