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(1438)三地開發-本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址:高雄市三民區金鼎路118號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)112年度背書保證情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈虧撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事及獨立董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間:113年06月26日(星期三)上午十時整。 (2)受理股東提名/提案時間:113年04月16日(星期二)至113年04月25日(星期四)17時止。 (3)受理股東提名/提案處所 (地址:高雄市中正二路175號16樓之3)電話:07-225-9599。 |