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(6593)台灣銘板-本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會查核報告書
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(5)買回庫藏股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案及提名之相關事宜:
(1)受理方式:書面方式受理。
請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間:113年3月22日至113年4月1日(下午5時前親臨或郵寄送達)
(3)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)
電話:(03)327-0567
二、電子投票期間:113年5月2日至113年5月28日
三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/02~113/05/31，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/29向往來證券商辦理轉換手續。