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(3285)微端-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號一樓（大湖科學園區三期）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)修訂『董事會議事規則』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司113年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。
本公司擬訂於民國113年4月4日起至民國113年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(二)受理股東提名及提案處所：微端科技股份有限公司管理處，(地址:新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)