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(9907)統一實-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司113 年度營業報告書報告。
(2).本公司審計委員會審查113 年度決算表冊報告。
(3).本公司113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司113 年度營業報告書暨財務報表案。
(2).本公司113 年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司「章程」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無