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(1452)宏益-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會審查報告書 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正本公司「公司章程」案 (2)討論修正本公司「股東會議事規則」案 (3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案 9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提名董事候選人及提案之受理期間為113/04/03~113/04/17。 |