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(3712)永崴投控-代子公司富威電力股份有限公司公告112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.股東臨時會日期:112/11/02
2.重要決議事項:
(1)通過辦理私募普通股案
(2)通過修訂「公司章程」部分條文案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案
(7)通過廢止原「股東會議事規則」全條文，並重新訂定「股東會議事規則」案
(8)全面改選董事案
當選名單如下：
新任董事:
森崴能源股份有限公司代表人：胡惠森
森崴能源股份有限公司代表人：林坤煌
森崴能源股份有限公司代表人：卜慶藩
郝遐鵬
新任獨立董事:
陳瑞珠
謝明慧
鄭村
(9)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
3.其他應敘明事項:無