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(5609)中菲行-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國一百一十二年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告。 (三)民國一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (四)民國一百一十二年度現金股利分派情形報告。 (五)庫藏股買回執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案。 (二)承認民國一百一十二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項:無 |