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(2472)立隆電-公告本公司董事會修正召開股東常會相關事宜(新增報告及討論案)
1.董事會決議日期:112/05/10 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室(台中市大里區國光路一段147號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告書。 (2)一一一年度審計委員會審查報告書。 (3)一一一年度員工及董監酬勞分派情形。 (4)國內無擔保轉換公司債執行情形報告。 (5)私募有價證券實際辦理情形。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業限制案。 (2)本公司擬辦理私募現金增資案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項: (1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/23~112/06/21,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於112/04/20前向往來證券商辦理轉換手續。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間: 自民國112年5月20日起至民國112年6月18日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw) |