公開資訊觀測站重大訊息公告

(2108)南帝-重大訊息申報──董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。
(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。
(6)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(7)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
(8)其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:NA
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:NA