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(6240)松崗-本公司董事會決議召開民國112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、111年度營業狀況報告。
二、111年審計委員會查核報告。
三、111年員工及董事酬勞分派情形。
四、公司訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認111年度營業報告書、財務報表。
二、承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1.)據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出112年股東常會之建議案，但以一項並以三百字為限(提
案內容依公司法172-1條規定)。
凡有意提案之股東務請民國112年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。
受理股東提案期間：112/4/7~112/4/17股東常會召開前之停止過戶日前公告。
受理處所：本公司(台北市忠孝西路一段50號9樓，本公司財務部)。
(2.)停止過戶期間112年04月30日至112年06月28日，現場過戶至112年04月29日下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳為憑。