公開資訊觀測站重大訊息公告

(3054)立萬利-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告。
（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告。
（3）113年度董事酬金報告
（4）修訂「董事會議事規範」部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。
（2）113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修訂『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間為114/03/14至114/03/24，每日上午9點前，以本公司聯絡地(台北巿內湖區潭美街537號9樓)為受理處所。