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(5309)系統電-公告本公司董事會決議更新113年度股東常會議案

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:【刪除原第(7)項】
1. 一一二年度營業報告
2. 一一二年度審計委員會審查決算表冊報告
3. 一一二年度背書保證情形
4. 一一二年度資金貸與情形
5. 一一二年度從事衍生性商品交易情形
6. 一一二年度董事酬金報告
7. 一一二年度公司債發行與募集情形報告
8. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1. 一一二年度營業報告書暨財務報表案
2. 一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1. 解除董事競業禁止限制案
2. 修訂「公司章程」案
3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/08
12.停止過戶截止日期:113/05/06
13.其他應敘明事項:無