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(2901)欣欣-公告董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:鉅星匯國際宴會廳,地址:台北市新生北路2段28號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊。
(3)110年員工酬勞及董事監察人酬勞提列報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年營業報告書及決算表冊案。
(2)110年營業盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司公司章程案。
(2)修正本公司董事選舉規定。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。