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(4160)訊聯基因-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「章程」案
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無