公開資訊觀測站重大訊息公告

(7732)金興精密-公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/02/05
2.發生緣由:113年第一次股東臨時會議重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(2)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7)全面改選董事案
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案