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(3537)堡達-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業報告。
B.112年度審計委員會查核報告。
C.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
D.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
E.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認112年度營業報告書及財務報表案。
B.承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
A.討論112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：113年04月19日起至113年04月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年04月29日下午四時前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月25日起至113年06月22日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」網頁，依相關說明操作之(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。