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(4995)晶達-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告。 (二)一一二年度審計委員會查核報告。 (三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)一一二年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。 (五)修訂「公司治理實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)改選第九屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: (一)解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項:無。 |