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(3581)博磊-本公司董事會議決議召開113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/11 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F (生技大樓C棟112會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。 3.112年度背書保證情形報告。 4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/13 12.停止過戶截止日期:113/06/11 13.其他應敘明事項:無。 |