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(3141)晶宏-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由)
1.董事會決議日期:113/03/22 2.股東會召開日期:113/05/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)一一二年私募普通股案執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度決算表冊案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。 (2)修訂『公司章程』部分條文案。 (3)發行限制員工權利新股案。(新增) (4)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/18 12.停止過戶截止日期:113/05/16 13.其他應敘明事項: (1)受理股東書面提案期間:自113年03月8日起至113年03月18日16時止。 (2)受理股東書面提案處所:台北市內湖區瑞光路618號4樓。 (3)股東如於受理期間提出,將依公司法相關規定辦理之。 |