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(2062)橋椿-公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:112/01/18 2.股東會召開日期:112/04/28 3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕元花園酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一一年度營業狀況。 (2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊。 (3)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形。 (4)民國一一一年度盈餘分派情形。 (5)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。 (6)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一一年度決算表冊(含合併財務報表及個體財務報表)案,提請 承認。 (2)民國一一一年度盈餘分配案,提請 承認。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/02/28 12.停止過戶截止日期:112/04/28 13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 |