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(1307)三芳-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1、112年度營業狀況 2、審計委員會查核112年度決算表冊報告 3、112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4、112年度盈餘分派現金股利報告 6.召集事由二、承認事項:1、112年度營業報告書及財務報表案 2、112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:本公司第十八屆董事全面改選案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:1、股東如欲於本次股東常會提出議案或提名,本公司將於113年04月03日起至113年04月15日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案及提名,以送達或寄達至受理地點為憑。 凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案及提名手續 受理處所:三芳化學工業股份有限公司 地址:高雄市仁武區鳳仁路402號。 2、本次股東常會增採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 |