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(3580)友威科-本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路六號七樓 701會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一二年度營業報告
(2).審計委員會查核一一二年度決算表冊報告
(3).一一二年度資金貸與及背書保證情形報告
(4).一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5).一一二年度董事領取酬金報告
(6).修訂「董事會議事規則」部分條文案
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一二年度營業報告書及財務報告
(2).一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1).解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。