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(6208)日揚-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店3樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會查核報告 (3)112年度背書保證情形報告 (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司現金減資案 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項:無 |